HAECHI-IV néven futó, hat hónapos nemzetközi rendőrségi akció keretében közel 3 500 személyt vettek őrizetbe, és 34 országban összesen 300 millió dollár értékű vagyont foglaltak le.
Ez az időszak 2023 júliusától decemberéig terjedt, és kifejezetten pénzügyi bűncselekmények ellen irányult, mint például a zajos csalások, romantikus átverések, online szextorzió, befektetési csalások, a tiltott online szerencsejátékhoz kapcsolódó pénzmosás, vállalati e-mail átverések és e-kereskedelemi csalások.
Ezenfelül a hatóságok számos banki és virtuális eszközszolgáltató (VASP) számlát fagyasztottak be, céljaik között szerepelt a bűnözői bevételhez való hozzáférés megakadályozása. Összesen 82 112 gyanús banki számlát blokkoltak, és 199 millió dollár készpénzt, valamint 101 millió dollár virtuális eszközt vontak be.
Az Interpol, egy nemzetközi rendőrségi szervezet, kijelentette, hogy a Fülöp-szigeteki és koreai hatóságok közötti együttműködésnek köszönhetően sikerült Manilában letartóztatni egy magas rangú online szerencsejáték-bűnözőt, akit a Koreai Nemzeti Rendőrügynökség két évnyi hajszája előzött meg.
Az ügynökség hangsúlyozta, hogy a befektetési csalások, vállalati e-mail átverések és e-kereskedelmi csalások az esetek 75%-át tették ki. További érdekesség, hogy Dél-Koreában egy olyan új csalásra is fény derült, amely a nem fungibilis tokenek (NFT-k) eladásával járt, hatalmas hozamokat ígérve, de végül a projekt váratlanul megszűnt.
Egy másik szokatlan trend az volt, hogy mesterséges intelligencia (MI) és deepfake technológiát alkalmaztak a csalások hitelességének növelésére. Ez lehetővé tette a bűnözők számára, hogy áldozataik számára ismert személyeket színleljenek meg, és álarcos csalások, online szexuális zsarolás és befektetési csalások révén átverjék, zaklassák és zsarolják az áldozatokat.
A HAECHI-IV több mint egy évvel a HAECHI-III után következett be, amely során 130 millió dollár értékű virtuális eszközt foglaltak le a kibereszközökkel támogatott pénzügyi bűncselekmények és pénzmosás elleni globális fellépés részeként.
Az Interpol Stephen Kavanagh szerint az 300 millió dollár elkobzása „egy hihetetlen összeg, és egyértelműen mutatja a mai transznacionális szervezett bűn robbanásszerű növekedése mögötti ösztönzőt”. Hozzátette, hogy az illegális vagyon hatalmas felhalmozása súlyos fenyegetést jelent a globális biztonságra és gyengíti a világ országainak gazdasági stabilitását.
Forrás: www.thehackernews.com